한인 시니어 대상 ‘300만 불 투자사기’ 한인 여성 기소

고수익률과 원금보장을 미끼로 한인 시니어들에게 다단계 금융 사기 행각을 벌였던 50대 한인 여성이 기소됐습니다.

피해 금액이 300만 달러에 달하는 것으로 알려졌습니다.

연방검찰 워싱턴주 서부지검은 ‘폰지 스킴(Ponzi scheme)’ 혐의를 받고 있는 페더럴웨이 거주 52세 한인 여성 이윤정(52·영어명 제니)씨에 대해 대배심이 기소를 결정했다고 밝혔습니다.

이 씨는 원금 보장 및 10%의 수익률을 내세워 투자금을 모은 후 이 돈을 카지노 등 개인 용도로 사용한 혐의를 받고 있습니다.

검찰 기소장에 따르면 이 씨는 유령 회사들을 설립한 뒤 투자 전문가 행세를 하며 한인 시니어 28명으로부터 300만 달러 이상을 가로 챘으며, 그 중 약 100만 달러가 지역 카지노에서 인출됐다는 내용도 담겨 있습니다.

이 씨에게는 송금 사기, 은행법 위반 등 총 5가지 혐의가 적용됐습니다.

이 씨는 모은 돈을 실제로 투자하지 않았고, 피해자가 합법 금융 서비스 업체에 ‘자기 주도형 IRA(Self-directed IRA)’ 계좌를 개설하도록 유도한 후, 해당 계좌에 대한 관리 권한을 자신에게 넘기도록 유도했습니다.

이후 피해자가 자신이 만든 유령 회사에 돈을 빌려주는 것처럼 보이게 하기 위해 금융 서비스 업체에 약속 어음(Promissory note)을 제공하는 방식으로 피해자들의 자금을 관리한 혐의를 받고있습니다.

검찰은 “이씨는 기소된 혐의에 각각 최대 30년의 징역형을 받을 수 있다”고 전했습니다.